Mẫu IC Checklist — 30 Tiêu Chí Kiểm Soát Nội Bộ [Tải Miễn Phí]
"Template này dùng cho:** IC Manager, Area Manager chuỗi F&B/Retail. 30 tiêu chí kiểm soát nội bộ"
- phát hiện gian lận, thất thoát, sai quy trình
| Thông tin |
Chi tiết |
| 📋 Tổng tiêu chí |
30 (5 nhóm × 6) |
| ⏱️ Thời gian |
60-90 phút |
| 🎯 Ai sử dụng |
IC Manager, Auditor nội bộ |
| 📊 Đạt ≥25/30 |
Compliance |
| 🏢 Ngành |
F&B, Retail |
📋 Preview Template
A. Kiểm Soát Tiền Mặt (6 tiêu chí)
| # |
Tiêu chí |
Phương pháp |
✓ |
| 1 |
Quỹ mở ca đúng số |
Đếm + đối chiếu |
☐ |
| 2 |
Doanh thu POS khớp tiền thực |
ΔMax ≤50K |
☐ |
| 3 |
Phiếu hủy/giảm giá có chữ ký QL |
Kiểm tra log |
☐ |
| 4 |
Nộp quỹ đúng hạn (trong ngày) |
Biên nhận NH |
☐ |
| 5 |
Không giữ tiền mặt qua đêm >500K |
Kiểm tra két |
☐ |
| 6 |
Camera quầy thu ngân hoạt động |
Xem playback |
☐ |
B. Kiểm Soát Tồn Kho (6 tiêu chí)
| # |
Tiêu chí |
Phương pháp |
✓ |
| 7 |
Variance NL chính <3% |
Đếm vs hệ thống |
☐ |
| 8 |
Phiếu nhập/xuất kho đầy đủ |
Random 5 phiếu |
☐ |
| 9 |
FIFO tuân thủ 100% |
Kiểm tra ngày |
☐ |
| 10 |
Không có NL hết hạn |
Kiểm tra kho |
☐ |
| 11 |
Khóa kho hoạt động |
Kiểm tra vật lý |
☐ |
| 12 |
Chỉ người có quyền vào kho |
Danh sách key |
☐ |
C. Kiểm Soát Nhân Sự (6 tiêu chí)
| # |
Tiêu chí |
Phương pháp |
✓ |
| 13 |
Chấm công khớp lương |
So sánh data |
☐ |
| 14 |
Không có nhân viên "ma" |
Kiểm tra thực tế |
☐ |
| 15 |
Overtime có phê duyệt |
Kiểm tra log |
☐ |
| 16 |
Hồ sơ nhân viên đầy đủ |
Random 3 hồ sơ |
☐ |
| 17 |
Training record cập nhật |
Kiểm tra hệ thống |
☐ |
| 18 |
Nhân viên mới có hợp đồng |
100% |
☐ |
D. Kiểm Soát Quy Trình (6 tiêu chí)
| # |
Tiêu chí |
Phương pháp |
✓ |
| 19 |
SOP hiển thị đúng vị trí |
Kiểm tra tại chỗ |
☐ |
| 20 |
Checklist mở/đóng ca hoàn thành |
Kiểm tra form |
☐ |
| 21 |
Nhận NL có kiểm tra chất lượng |
Quan sát |
☐ |
| 22 |
Quy trình xử lý KN tuân thủ |
Hỏi NV random |
☐ |
| 23 |
PCCC đúng quy định |
Kiểm tra VL |
☐ |
| 24 |
Giấy phép kinh doanh còn hạn |
Kiểm tra |
☐ |
E. Hồ Sơ & Báo Cáo (6 tiêu chí)
| # |
Tiêu chí |
Phương pháp |
✓ |
| 25 |
Sổ bàn giao ca đầy đủ |
Kiểm tra 7 ngày |
☐ |
| 26 |
Báo cáo sự cố ghi nhận kịp thời |
Kiểm tra log |
☐ |
| 27 |
Hồ sơ VSATTP cập nhật |
Kiểm tra |
☐ |
| 28 |
Hợp đồng nhà cung cấp lưu trữ |
Random check |
☐ |
| 29 |
Báo cáo inventory hàng tuần |
Kiểm tra file |
☐ |
| 30 |
Action plan từ IC trước đã thực hiện |
Đối chiếu |
☐ |
🚀 Số Hóa Template Này
👉 **[Dùng template IC trên beChecklist →](https://bepos.io/tools/templates* *(miễn phí
📅 Đặt lịch tư vấn: Form Đặt Lịch Demo
📚 Bài Viết Liên Quan
