Mẫu IC Checklist — 30 Tiêu Chí Kiểm Soát Nội Bộ [Tải Miễn Phí]

Cập nhật lần cuối: Tháng 3 03, 2026

Research bePOS

Mẫu IC Checklist — 30 Tiêu Chí Kiểm Soát Nội Bộ [Tải Miễn Phí]

Template này dùng cho: IC Manager, Area Manager chuỗi F&B/Retail. 30 tiêu chí kiểm soát nội bộ — phát hiện gian lận, thất thoát, sai quy trình.

Thông tin	Chi tiết
📋 Tổng tiêu chí	30 (5 nhóm × 6)
⏱️ Thời gian	60-90 phút
🎯 Ai sử dụng	IC Manager, Auditor nội bộ
📊 Đạt ≥25/30	Compliance
🏢 Ngành	F&B, Retail

📋 Preview Template

A. Kiểm Soát Tiền Mặt (6 tiêu chí)

#	Tiêu chí	Phương pháp	✓
1	Quỹ mở ca đúng số	Đếm + đối chiếu	☐
2	Doanh thu POS khớp tiền thực	ΔMax ≤50K	☐
3	Phiếu hủy/giảm giá có chữ ký QL	Kiểm tra log	☐
4	Nộp quỹ đúng hạn (trong ngày)	Biên nhận NH	☐
5	Không giữ tiền mặt qua đêm >500K	Kiểm tra két	☐
6	Camera quầy thu ngân hoạt động	Xem playback	☐

B. Kiểm Soát Tồn Kho (6 tiêu chí)

#	Tiêu chí	Phương pháp	✓
7	Variance NL chính <3%	Đếm vs hệ thống	☐
8	Phiếu nhập/xuất kho đầy đủ	Random 5 phiếu	☐
9	FIFO tuân thủ 100%	Kiểm tra ngày	☐
10	Không có NL hết hạn	Kiểm tra kho	☐
11	Khóa kho hoạt động	Kiểm tra vật lý	☐
12	Chỉ người có quyền vào kho	Danh sách key	☐

C. Kiểm Soát Nhân Sự (6 tiêu chí)

#	Tiêu chí	Phương pháp	✓
13	Chấm công khớp lương	So sánh data	☐
14	Không có nhân viên “ma”	Kiểm tra thực tế	☐
15	Overtime có phê duyệt	Kiểm tra log	☐
16	Hồ sơ nhân viên đầy đủ	Random 3 hồ sơ	☐
17	Training record cập nhật	Kiểm tra hệ thống	☐
18	Nhân viên mới có hợp đồng	100%	☐

D. Kiểm Soát Quy Trình (6 tiêu chí)

#	Tiêu chí	Phương pháp	✓
19	SOP hiển thị đúng vị trí	Kiểm tra tại chỗ	☐
20	Checklist mở/đóng ca hoàn thành	Kiểm tra form	☐
21	Nhận NL có kiểm tra chất lượng	Quan sát	☐
22	Quy trình xử lý KN tuân thủ	Hỏi NV random	☐
23	PCCC đúng quy định	Kiểm tra VL	☐
24	Giấy phép kinh doanh còn hạn	Kiểm tra	☐

E. Hồ Sơ & Báo Cáo (6 tiêu chí)

#	Tiêu chí	Phương pháp	✓
25	Sổ bàn giao ca đầy đủ	Kiểm tra 7 ngày	☐
26	Báo cáo sự cố ghi nhận kịp thời	Kiểm tra log	☐
27	Hồ sơ VSATTP cập nhật	Kiểm tra	☐
28	Hợp đồng nhà cung cấp lưu trữ	Random check	☐
29	Báo cáo inventory hàng tuần	Kiểm tra file	☐
30	Action plan từ IC trước đã thực hiện	Đối chiếu	☐

🚀 Số Hóa Template Này

👉 Dùng template IC trên beChecklist → (miễn phí)

👉 Hotline: 078 669 5618 | Đặt lịch Demo

📚 Bài Viết Liên Quan

IC Checklist — Hướng Dẫn 30 Tiêu Chí

Tổng Hợp Checklist Ngành F&B

Áp Dụng Mẫu Này Theo Ngành

Mẫu biểu trên được thiết kế chung cho ngành dịch vụ, nhưng bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo đặc thù ngành mình:

🍽️ Nhà Hàng & Café

Trong ngành F&B (ẩm thực và đồ uống), mẫu biểu này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với checklist vệ sinh an toàn thực phẩm. Tùy chỉnh các tiêu chí để phù hợp với quy trình bếp, phục vụ khách, và quản lý ca kíp. Xem thêm: Công cụ bePOS cho Nhà hàng

🛒 Siêu Thị & Bán Lẻ

Chuỗi bán lẻ có thể bổ sung tiêu chí kiểm tra trưng bày kệ hàng (planogram — sơ đồ bố trí sản phẩm), kiểm soát hạn sử dụng (FIFO — nhập trước xuất trước), và đánh giá dịch vụ khách hàng tại quầy thanh toán. Xem thêm: Công cụ bePOS cho Siêu thị

🏨 Khách Sạn & Phòng Khám

Ngành khách sạn cần tùy chỉnh thêm tiêu chí housekeeping, trải nghiệm khách lưu trú. Ngành y tế cần bổ sung tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn và tuân thủ GPP (thực hành tốt nhà thuốc). Xem thêm: Công cụ cho Khách sạn | Công cụ cho Y tế